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第1号議案 取締役7名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、平井正大、伊東幸宏、北嶋秀明、安形秀幸、森田智久の各氏が再選され、新たに小笠原彩子氏、八木久弥氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役森永春二氏に対し、当社の規則に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役会に一任することで承認可決されました。
第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり取締役の報酬等の額を年額3,500万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとすることで承認可決されました。
以 上 |