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株主の皆様へ

第33回定時株主総会決議ご通知


平成30年 6月29日

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、平成30年6月28日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。
敬具 .



報告事項
第29期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告及び計算書類
報告の件
 本件は、上記の内容について報告いたしました。
決議事項
 第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。その内容は次のとおりであります。
1.資本準備金の額の減少の内容
 (1)減少する資本準備金の金額
    
資本準備金
600,000,000 円

 (2)増加する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金
600,000,000 円

2.剰余金処分の内容
 (1)減少する剰余金の項目及び金額
その他資本剰余金
49,217,727 円

 (2)増加する剰余金の項目及び金額
繰越利益剰余金
49,217,727 円

3.資本準備金の額の減少及び剰余金処分の効力を生ずる日
平成30年7月31日(予定)
 第2号議案 自己株式の取得に関する件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。その内容は次のとおりであります。
1.取得する株式の種類 普通株式
2.取得する株式の総数 20,000 株
(参考:発行済株式総数 50,000 株)
3.株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額
   金 500,000,000 円
4.株式を取得することができる期間
平成30年8月1日から平成31年1月31日まで

 なお、本議案については、第1号議案における資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の効力が発生することを条件といたします。
 また、株式譲渡を希望された株主の皆様の申込状況については非開示といたします。
 第3号議案 取締役5名選任の件
 本件は、原案のとおり承認可決され、御室健一郎、伊東幸宏、森永春二の各氏が再選され、新たに三須敏郎氏、渡瀬充雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
以上

 なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、森永春二氏が代表取締役社長に選定され、就任いたしました。